| ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» на підставі п.п. 5, 6, 8 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляє, що до проекту порядку денного на чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» (призначені на 29.04.2017р.) надійшла пропозиція від акціонера, який володіє часткою акцій у статутному фонді більш як 10%:
Внести до проекту порядку денного наступні нові питання.
Питання № 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
Питання № 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
Питання № 9. Розподіл прибутку та збитків за 2016 р.
В зв’язку з чим вважати:
Питання №3-5 проекту порядку денного, затвердженого Наглядовою радою, вважати питаннями №4-6 відповідно.
Питання №6 проекту порядку денного, затвердженого Наглядовою радою, вважати питаннями №8 відповідно.
Питання №7-17 проекту порядку денного, затвердженого Наглядовою радою, вважати питаннями № 10-17 відповідно.
2. Внести на розгляд наступні проекти рішень із запропонованих нових питань та питань, що були внесені до проекту порядку денного Наглядовою радою.
№
питання Питання порядку денного Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії — Княжанська Ю.В.; Член комісії — Любицька Л.М.; Член комісії - Щербатюк М. А.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. Обрати Головою зборів Джулай Н.С., секретарем зборів Милько О.С.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів. Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 15 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові або найменування учасника зборів - юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.
По всім питанням порядку денного, окрім обрання членів органів Товариства та внесення змін до Статуту Товариства, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення про обрання членів органу Товариства приймаються в порядку кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах порівняно з іншими кандидатами. По питанню внесення змін до Статуту Товариства рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Голова Зборів має право оголосити перерву до 15 хвилин (для здійснення підрахунку результатів голосування і внесення результатів голосування до протоколу).
За підсумками голосування лічильною комісією складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії товариства. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.
Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Товариства (особи, яка тимчасово виконує повноваження Голови Правління).
Зобов’язати Голову Правління (особу, яка тимчасово виконує повноваження Голови Правління) підписати Протокол Загальних зборів акціонерів та забезпечити здійснення процедури нотаріального засвідчення підпису на Протоколі Загальних зборів акціонерів згідно чинного законодавства.
4. Розгляд та затвердження звіту Правління про підсумки фі нансо во-господарської діяльності Товариства за 2016 зік. Прийняти звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.
5
Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради про роботу в 2016 році.
Прийняти звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома
6 Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. Прийняти звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.
7 Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. Прийняти річний звіт Товариства за 2016 рік до відома.
8 Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Прийняти річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік до відома.
9 Розподіл прибутку та збитків за 2016 р. Здійснити покриття збитків Товариства за 2016 рік за рахунок прибутків наступних періодів.
10 Прийняття нової редакції Статуту Товариства. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує повноваження Голови Правління) особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. Зобов’язати Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує повноваження Голови Правління) забезпечити здійснення процедури нотаріального засвідчення підпису та зобов’язати здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
11 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, членів Правління та ревізійної комісії. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства.
Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
12 Обрання членів Наглядової ради Надаються проекти рішень (крім кумулятивного голосування) в порядку ч. 3 ст.35 3-ну України "Про акціонерні товариства»
13 Затвердження умов цивільно- правових договорів з членами Заглядової ради. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Та наглядової ради від імені Товариства. —
14 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Задаються проекти рішень (крім кумулятивного голосування) в порядку ч. 3 ст.35 3-ну України "Про акціонерні товариства»
15 Затвердження умов цивільно- правових договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії від імені Товариства
16 Обрання членів Правління Товариства. Надаються проекти рішень (крім кумулятивного голосування) в порядку ч. 3 ст.35 3-ну України "Про акціонерні товариства»
17 Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Правління. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління від імені Товариства.
|