| Публічне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"
( ідентифікаційний код 14313725, скорочена назва ПАТ «Сміламаш», місцезнаходження:
20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд.67)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2017 року о 12 годині за адресою: м. Сміла Черкаської області, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актова зала.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в той же день за тією же адресою з 11 години до 11 години 45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2017 р. на 24 годину.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Проект порядку денного
1) Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів;
2) Обрання Голови та секретаря зборів;
3) Розгляд та затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4) Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради про роботу в 2016 році.
5) Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
6) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7) Прийняття нової редакції Статуту Товариства.
8) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, членів Правління та ревізійної комісії.
9) Обрання члені Наглядової ради.
10) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
11) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії від імені Товариства.
13) Обрання членів Правління Товариства.
14) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Правління. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління від імені Товариства.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись шляхом подання Наглядовій раді письмового запиту особисто за адресою:
20700 м. Сміла Черкаської області, вул. Леніна, 67, перший поверх, кабінет №1
у робочі дні з 10 до 16 години. Довідки за телефоном : (04733) 44378. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є юрисконсульт Трушков Вадим Леонардович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 24613 26561
Основні засоби 15616 15810
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 3236 4042
Сумарна дебіторська заборгованість 924 1198
Грошові кошти та їх еквіваленти 1136 1319
Нерозподілений прибуток -607 252
Власний капітал 21911 22963
Статутний капітал 290 290
Довгострокові зобов'язання 168 657
Поточні зобов'язання 2534 2941
Чистий прибуток (збиток) -607 194
Середньрічна кількість простих акцій (шт.) 1161720 1161720
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів
власних випусків протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 227 248
Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).
1 питання: Обрати до складу лічильної комісії Колесник О.В., Йосипенко В.В., Черешню С.О. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.
2 питання: Обрати головою зборів акціонера Карпаня В.М., голову профсоюзного комитета. Обрати секретарем зборів Романенко О.С. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв. з кожного питання.
3 питання: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово господарської діяльності Товариства за 2016 р.
4 питання: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу в 2016 р.
5 питання: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за 2016 р.
6 питання: Затвердити річну фінансову звітність. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати в зв’язку з відсутністю прибутку. Збитки покрити за рахунок майбутніх прибутків.
7 питання: Внести зміни у Статут, які стосуються новацій у Законодавстві за останній рік шляхом прийняття нової редакції Статуту.
8 питання: Схвалити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, Правління та ревізійної комісії в зв’язку з закінченням їх терміну.
9 питання: Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не передбачено.
10 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що оплата буде здійснюватися згідно умов цивільно- правових договорів. Доручити підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради особі, обраній згідно протоколу Наглядової ради.
11 питання. Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не передбачено.
12 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісію виконуватимуть свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити Голові Наглядової ради підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.
13 питання. Обрати членами правління осіб згідно з рішенням зборів.
14 питання. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління. Доручити Голові Наглядової ради підписати цивільно-правові договори з членами Правління.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, – www.smilamash.emitents.net.ua.
Правління
Примітка.
Розділ 6 пункт 10 Закону про депозитарну систему України (16.10.2012 р.).
«10. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту (з 13 жовтня 2013 р.)
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»
Довідково:
Депозитарна установа, в якій обраховуються акції ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» -
ТОВ «Інтелект-Інвестментс».
Адреса: м. Київ, бул.І.Лепсе, буд.8. Тел.(044) 594-29-32.
Контактна особа: Однораз Людмила Анатоліївна.
|