| ЗАТВЕРДЖЕННО
Рішенням Наглядової ради Товариства Протокол № ЗАТВЕРДЖЕННО
Рішенням Наглядової ради Товариства Протокол № 3 від 14.06.2017 р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 14313725,місцезнаходження: 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд.67, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 липня 2017 року, за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актова зала, о 12 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в той же день за тією же адресою з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -14 липня 2017 р. на 24 годину.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Проект порядку денного
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Обрання Голови та секретаря зборів.
3.Розгляд та затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4.Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради про роботу в 2016 році.
5.Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
№ питан ня Питання порядку денного Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голови лічильної комісії: Щербатюк Михайло Анатолійовича. Члени комісії : Княжанська Юлія Віталіївна та Любицька Лариса Миколаївна
2. Обрання Голови та секретаря зборів. Обрати Головою зборів Милько О.С., секретарем зборів Татарчука М. С.
3. Розгляд та затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняти звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.
4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради про роботу в 2016 році. Прийняти звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.
5 Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. Прийняти звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.
6 Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Прийняти річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік до відома.
7 Обрання членів Наглядової ради Товариства Надаються проекти рішень (крім кумулятивного голосування) в порядку ч. 3 ст.35 3-ну України "Про акціонерні товариства»
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.smilamash.emitents.net.ua.
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись шляхом подання Наглядовій раді письмового запиту особисто за адресою: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67. Довідки за телефоном: 0503801515. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Вихристюк Олексій Анатолійович.
Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів на адресу: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67.
3 від 14.06.2017 р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 14313725,місцезнаходження: 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд.67, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 липня 2017 року, за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актова зала, о 12 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в той же день за тією же адресою з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -14 липня 2017 р. на 24 годину.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Проект порядку денного
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Обрання Голови та секретаря зборів.
3.Розгляд та затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4.Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради про роботу в 2016 році.
5.Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
№ питан ня Питання порядку денного Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голови лічильної комісії: Щербатюк Михайло Анатолійовича. Члени комісії : Княжанська Юлія Віталіївна та Любицька Лариса Миколаївна
2. Обрання Голови та секретаря зборів. Обрати Головою зборів Милько О.С., секретарем зборів Татарчука М. С.
3. Розгляд та затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняти звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.
4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради про роботу в 2016 році. Прийняти звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.
5 Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. Прийняти звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році до відома.
6 Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Прийняти річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік до відома.
7 Обрання членів Наглядової ради Товариства Надаються проекти рішень (крім кумулятивного голосування) в порядку ч. 3 ст.35 3-ну України "Про акціонерні товариства»
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.smilamash.emitents.net.ua.
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись шляхом подання Наглядовій раді письмового запиту особисто за адресою: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67. Довідки за телефоном: 0503801515. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Вихристюк Олексій Анатолійович.
Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів на адресу: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67.
|