| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 67) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 07 грудня 2017 року, за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актова зала, о 12 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться в той же день за тією же адресою з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 01.12.2017 р. на 24 годину.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про зміну типу Публічного акціонерного товариства "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
6. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання членів Правління Товариства. Про надання повноважень щодо обрання Голови Правління Товариства Наглядовій раді Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та Правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства.
14. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та перевірки незалежного аудитора. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
15. Про звернення з позовом до колишніх посадових осіб виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.smilamash.emitents.net.ua. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись шляхом подання Наглядовій раді письмового запиту особисто за адресою: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 по 18-00, а в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення. Довідки за телефоном: 0503801515. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Вихристюк Олексій Анатолійович. Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів на адресу: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67.
Проекти рішень
(крім кумулятивного голосування*) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати Княжанську Юлію Віталіївну, Любицьку Ларису Миколаївну, Джулай Наталію Семенівну членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати Головою зборів Милько О.С., секретарем зборів Татарчука М. С.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція – 1 голос.
4. Про зміну типу Публічного акціонерного товариства "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства. Проект рішення: Змінити тип ПАТ “СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство “СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
6. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства. Проект рішення: Затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Припинення повноважень членів Правління Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Правління Товариства.
12. Обрання членів Правління Товариства. Про надання повноважень щодо обрання Голови Правління Товариства Наглядовій раді Товариства. Проект рішення: Надати повноваження щодо обрання Голови Правління Товариства Наглядовій раді Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та Правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з обраними членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з обраними членами Правління Товариства.
14. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та перевірки незалежного аудитора. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити результати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що здійснювалася Ревізійною комісією Товариства з липня по вересень 2017 року.
15. Про звернення з позовом до колишніх посадових осіб виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству. Проект рішення: В порядку ст. 63 закону України «Про акціонерні товариства» доручити Голові Правління Товариства звернутися від імені Товариства до господарського суду із позовом до посадових осіб Товариства – виконуючого обов’язки Голови правління - генерального директора, заступника Голови правління- фінансового директора Сібуль Лінди Карлівни, члена Правлiння, головного бухгалтера Махалiної Раїси Леонідівни, Голови Наглядової ради Лиховида Олега Едуардовича, члена Наглядової ради Пiнiгiної Наталiї Романiвни та провідного інженеру відділу бухгалтерії Булгарцевої Тетяни Іванівни стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству їх рішеннями/діями/бездіяльністю в період перебування на посадах.
*надаються проекти рішень (крім кумулятивного голосування) в порядку ч. 3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада
|